2010-06-24 16:46:00

細谷火工第59回定時株主総会決議に関するお知らせ

平成22年6月24日各位会社名細谷火工株式会社代表者名代表取締役社長島井武四郎(JASDAQコード4274)問合せ先役職氏名専務取締役細谷譲二電話042-558-5111

第59回定時株主総会決議に関するお知らせ
平成22年6月24日開催の当社第59回定時株主総会におきまして、下記のとおり決議されましたのでお知らせいたします。記決議事項<会社提案>第1号議案第2号議案第3号議案第4号議案第5号議案第6号議案第7号議案第8号議案

第59期(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)計算書類承認の件本件は、原案どおり承認可決されました。剰余金処分の件本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき7円と決定いたしました。定款一部変更の件本件は、原案どおり承認可決いたしました。取締役1名選任の件本件は、原案どおり伏木良雄が選任され、就任いたしました。監査役2名選任の件本件は、原案どおり瀧塚道則、安藤隆允の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。会計監査人2名選任の件本件は、原案どおり江畑幸雄、一井正の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件本件は、原案どおり承認可決されました。退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件本件は、原案どおり承認可決されました。

<株主提案>第9号議案第10号議案

取締役3名解任の件本件は、否決されました。取締役3名選任の件本件は、否決されました。
以上



情報元:https://www.release.tdnet.info/inbs/140120100624045679.pdf