2010-08-05 16:00:00

三洋電機ロジスティクス臨時株主総会および普通株主による種類株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ

NewsRelease

平成22年8月5日各位
会社名代表者名三洋電機ロジスティクス株式会社代表取締役社長執行役員浅野勉(コード番号:9379)問合せ先取締役常務執行役員財務本部長藤村茂郎電話番号072-831-3441(代表)

臨時株主総会および普通株主による種類株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ
当社は、本日開催の当社取締役会において、平成22年10月上旬開催予定の当社の臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)および当社普通株式を有する株主を構成員とする種類株主総会(以下「本種類株主総会」といい、本臨時株主総会と本種類株主総会を併せて「本株主総会」と総称します。)に係る基準日設定について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。記1.本株主総会に係る基準日の設定について当社は、平成22年10月上旬開催予定の本臨時株主総会および本種類株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、平成22年8月23日(月曜日)を基準日と定め、同日最終の株主名簿に記載または記録された株主をもって、その権利を行使することができる株主とすることを決議し、下記のとおり当該基準日に関する公告をすることといたしましたのでお知らせいたします。(1)基準日(2)公告日(3)公告方法平成22年8月23日(月曜日)平成22年8月6日(金曜日)電子公告(当社ホームページに掲載いたします。)http://jp.sanyo.com/logi/bspl

2.本株主総会の日程付議議案等について当社の平成22年5月25日付プレスリリース「株式会社LSホールディングスによる当社株式に対する公開買付けに関する賛同意見表明のお知らせ」においてお知らせしましたとおり、当社は、本臨時株主総会において、①当社において普通株式とは別の種類の株式を発行できる旨の定款変更を行うことにより、当社を会社法の規定する種類株式発行会社に変更すること、②当社の発行する全ての普通株式に全部取得条項(会社法第108条第1項第7号に規定する事項についての定めをいいます。以下、同じ。)を付す旨の定款変更をすること、ならびに③会社法第171条第1項および上記①および②による変更後の定款に基づき、株主総会の決議によって、当社が全部取得条項付普通株式(自己株式を除きます。)の取得と引換えに別個の種類の当社株式を交付すること等の議案を付議する予定です。本臨時株主総会において上記①の定款変更議案が承認可決されますと、当社は会社法に規定する種類株式発行会社となりますが、上記②の議案は、本臨時株主総会の決議のほか、会社法第111条第2項第1号により本種類株主総会の決議が必要となります。そのため、本臨時株主総会のほか、本種類株主総会において権利を行使することができる株主を定めるための基準日も設定しております。なお、本臨時株主総会においては、(a)当社の親会社となった株式会社LSホールディングス(ロングリーチグループ)と当社の経営体制の一体化および透明性の強化、ならびに(b)戦略的パートナーであるロングリーチグループとの間で策定された中長期的な戦略に基づく同グループの支援を受けて当社が安定的かつ持続的な成長を目指すことを目的として、上記①から③の議案とともに、取締役および監査役の選任議案も付議する予定であります。本株主総会の開催日および開催場所ならびに付議議案の詳細等につきましては、決定次第改めてお知らせいたします。以上


情報元:https://www.release.tdnet.info/inbs/140120100805085169.pdf