2018-06-11 15:30:00

シェアリングテクノロジー行使価額修正条項付き第7回新株予約権(第三者割当て)の発行に係る払込完了に関するお知らせ

平成30年6月11日
各位
会社名シェアリングテクノロジー株式会社
代表者名代表取締役CEO引字圭祐
(コード番号3989東証マザーズ)
問合せ先取締役CFO管理本部長篠昌義
電話番号052-414-6025

行使価額修正条項付き第7回新株予約権(第三者割当て)の発行に係る
払込完了に関するお知らせ

当社は、平成30年5月25日付の取締役会において決議いたしました、大和証券株式会社(以下「大
和証券」といいます。)を割当先とする行使価額修正条項付き第7回新株予約権(第三者割当て)(以
下「本新株予約権」といいます。)の発行に関し、平成30年6月11日に発行価額の総額(5,604,088
円)の払込が完了したことを確認いたしましたので、お知らせいたします。
なお、本新株予約権発行に関する詳細につきましては、平成30年5月25日付で公表しております
「行使価額修正条項付き第7回新株予約権(第三者割当て)の発行及びコミットメント契約に関する
お知らせ」をご参照下さい。

(ご参考)
本新株予約権の概要

(1)割当日平成30年6月11日
(2)発行新株予約権数916個
(3)発行価額新株予約権1個当たり6,118円(総額5,604,088円)
潜在株式数:916,000株
当該発行による上限行使価額はありません。
(4)
潜在株式数下限行使価額は1,769円ですが、下限行使価額においても、潜在株式
数は916,000株です。
(5)調達資金の額2,696,972,088円(差引手取概算額)
当初行使価額2,948円
行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日の直前取引日の
行使価額及び
(6)株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の
行使価額の修正条件
92%に相当する金額に修正されますが、その価額が下限行使価額を下
回る場合には、下限行使価額が修正後の行使価額となります。
(7)募集又は割当方法第三者割当ての方法による
(8)割当先大和証券株式会社
当社は、大和証券との間で、金融商品取引法に基づく届出の効力発生
後に、本新株予約権に係る買取契約(以下「本新株予約権買取契約」
といいます。)及びコミットメント契約を締結しております。コミッ
トメント契約においては、以下の内容が定められております。
当社による本新株予約権の行使の要請
(9)その他当社による本新株予約権の行使の禁止
当社の経営成績達成に関する本新株予約権の行使条件
大和証券による本新株予約権の取得に係る請求
また、本新株予約権買取契約及びコミットメント契約において、大和
証券は、当社取締役会の事前の承認がない限り、本新株予約権を当社
以外の第三者に譲渡することはできない旨、並びに大和証券が本新株


情報元:https://www.release.tdnet.info/inbs/140120180611461751.pdf