2018-12-03 16:00:00

ホクシン「指名報酬委員会」設置に関するお知らせ

平成30年12月3日


各位


上場会社名ホクシン株式会社
代表者名代表取締役社長入野哲朗
(コード番号7897東証)
問合せ先企画室長廣田昌俊
TEL072-438-0141(代表)


「指名報酬委員会」設置に関するお知らせ

当社は、平成30年11月30日開催の取締役会において、取締役会の下に任意の諮問機関として「指名
報酬委員会」を設置いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。





1.「指名報酬委員会」設置の目的
取締役の指名及び報酬等に係る取締役会の機能の独立性、客観性を高めるとともに、説明責
任を強化し、コーポレートガバナンスの更なる充実を図ることを目的として、取締役会の下
に任意の諮問機関として「指名報酬委員会」を設置しました。


2.「指名報酬委員会」設置の役割
指名報酬委員会は、取締役の指名及び報酬等に係る基本方針等について審議を行い、その結
果を取締役会に答申いたします。


3.「指名報酬委員会」の構成
指名報酬委員会は、取締役会決議により選定された3名以上の委員で構成され、過半数を社
外取締役とします。


4.「指名報酬委員会」の設置日
平成30年11月30日


以上


情報元:https://www.release.tdnet.info/inbs/140120181203444499.pdf