2011-05-22 14:21:00

オーエーシステムプラザ役員の異動に関する一部修正および第29回定時株主総会付議議案の一部縮小に関するお知らせ

平成23年5月22日各位
会代社表名者株式会社オーエーシステムプラザ代表取締役社長長谷川泰規

(JASDAQコード7491)問い合わせ先取締役管理本部長兼総務部部長岡電話番号052-263-8650田晃生

役員の異動に関する一部修正および第29回定時株主総会付議議案の一部縮小に関するお知らせ
当社は、平成23年5月26日開催予定の当社第29回定時株主総会の決議事項として上程を予定しておりました第1号議案「取締役7名選任の件」につきまして、議案の一部を縮小し「取締役6名選任の件」とすることを決議致しましたので、下記のとおりお知らせいたします。


当社は、平成23年4月25日開催の臨時取締役会にて次期取締役候補として森田氏を含む7名の選任議案を決議致しました。その後、平成23年5月13日付当社の親会社であるステラグループ株式会社(以下、ステラという。)の招集通知における監査役会の報告書において、株式会社プロジェホールディングス(以下、プロジェという。)における森田氏等による取締役の職務の執行に関する監査結果(以下、監査結果という。)を平成23年5月16日に確認しました。当社取締役会としては、監査結果について森田氏本人に確認し、関係者に対して、ヒアリングを行うとともに、本件にかかる説明を受け、内容を確認致しました。以上の内容をもとに、本日臨時取締役会を開催し、当社の次期取締役候補として森田氏が適格か否かを検討した結果、不適格であるとの結論に至りました。よって、第29回定時株主総会の決議事項として上程を予定しておりました第1号議案「取締役7名選任の件」につきまして、森田氏を除いた上で、議案の一部を縮小し「取締役6名選任の件」とすることを決議致しましたのでお知らせいたします。なお、平成23年5月11日に発送させていただきました「第29回定時株主総会招集ご通知」に記載の事項を修正し、本日別途当社ホームページ(http://www.oasystem.com/)に掲載いたしますのでご参照下さい。







情報元:https://www.release.tdnet.info/inbs/140120110522033226.pdf